一、執(zhi)行董事：
譚鑫先(xian)生 執行董(dong)事及首席執行官
譚鑫先生，執行董事(shi)兼本公司首席執行官(guan)。於二零零五年七月加盟本集(ji)團。持有(you)澳門科技(ji)大學(xue)市(shi)場學(xue)學(xue)士學(xue)位，以及英國(guo)東(dong)英吉利亞大學(xue)(University of East Anglia)工商(shang)管理碩士學(xue)位。譚先生亦為全(quan)國工商(shang)聯第(di)十(shi)(shi)(shi)一(yi)、十(shi)(shi)(shi)二次(ci)(ci)全(quan)國代表(biao)大會代表(biao)、共青(qing)(qing)團(tuan)第(di)十(shi)(shi)(shi)七次(ci)(ci)全(quan)國代表(biao)大會代表(biao)、遼寧(ning)省工商(shang)業(ye)聯合(he)會第(di)十(shi)(shi)(shi)一(yi)、十(shi)(shi)(shi)二屆(jie)常(chang)務(wu)委(wei)員(yuan)、總商(shang)會副會長、遼寧(ning)省第(di)十(shi)(shi)(shi)、十(shi)(shi)(shi)一(yi)屆(jie)青(qing)(qing)年聯合(he)會常(chang)務(wu)委(wei)員(yuan)、錦(jin)(jin)州市第(di)十(shi)(shi)(shi)二屆(jie)政協委(wei)員(yuan)、第(di)十(shi)(shi)(shi)三(san)屆(jie)政協常(chang)務(wu)委(wei)員(yuan)、錦(jin)(jin)州市青(qing)(qing)年商(shang)會會長。譚先生曾(ceng)榮(rong)獲遼寧(ning)省「優(you)秀(xiu)企業(ye)家(jia)(jia)」、第(di)四屆(jie)建設者(zhe)獎章、「五一(yi)勞動獎章」、錦(jin)(jin)州市「勞動模範」、「功勳企業(ye)家(jia)(jia)」、「優(you)秀(xiu)民營企業(ye)家(jia)(jia)」、「工業(ye)十(shi)(shi)(shi)大新銳企業(ye)家(jia)(jia)」、「十(shi)(shi)(shi)佳青(qing)(qing)年企業(ye)家(jia)(jia)」和(he)「錦(jin)(jin)州市有突出貢獻(xian)科技專(zhuan)家(jia)(jia)」等榮(rong)譽稱號·。於出任(ren)首席執行官前，譚先生(sheng)(sheng)曾(ceng)於本集團旗下其他附屬(shu)公司工(gong)作，在過往職位(wei)中(zhong)積累豐富經驗。為本公司執行董事兼主席譚文華先生(sheng)(sheng)的兒(er)子。
譚文華先生 執行董事兼董事會主(zhu)席
譚文(wen)華先(xian)生，執(zhi)行(xing)董(dong)事(shi)(shi)(shi)兼董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)主席。於二(er)零(ling)零(ling)一(yi)年為(wei)錦(jin)州廠創(chuang)(chuang)辦人之一(yi)。曾獲全國(guo)建材系(xi)統勞動(dong)(dong)模範(fan)，遼寧(ning)(ning)省「五(wu)一(yi)」勞動(dong)(dong)獎章、遼寧(ning)(ning)省建設者(zhe)獎章、優秀共產黨員、全國(guo)建材行(xing)業(ye)優秀企業(ye)家(jia)(jia)(jia)、遼寧(ning)(ning)省創(chuang)(chuang)業(ye)企業(ye)家(jia)(jia)(jia)及錦(jin)州市(shi)一(yi)等功企業(ye)家(jia)(jia)(jia)等多項殊(shu)榮。彼亦為(wei)遼寧(ning)(ning)工(gong)業(ye)大學客席教授(shou)及渤海大學副董(dong)事(shi)(shi)(shi)長。創(chuang)(chuang)辦錦(jin)州廠前，出(chu)任錦(jin)州新華石英玻璃（集團(tuan)）有(you)限責任公司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)長及國(guo)有(you)石英坩堝製造(zao)廠錦(jin)州一(yi)五(wu)五(wu)廠董(dong)事(shi)(shi)(shi)長。國(guo)務院(yuan)於二(er)零(ling)零(ling)四年就譚先(xian)生對工(gong)程技術做出(chu)的(de)貢(gong)獻，授(shou)予其為(wei)可享受國(guo)務院(yuan)特殊(shu)津貼(tie)的(de)專家(jia)(jia)(jia)。譚文(wen)華先(xian)生為(wei)譚鑫先(xian)生（為(wei)本公司(si)執(zhi)行(xing)董(dong)事(shi)(shi)(shi)及首席執(zhi)行(xing)官）的(de)父親。
王鈞澤(ze)先生 執行董事(shi)
王鈞澤先生，本公司執(zhi)行董事。彼於二零零七年一月一日加盟本公司，任職本公司中國區副總經理，負責本集團的會計及財務。彼獲新澤西(Rutgers)州(zhou)立大學頒(ban)授工商管理碩士學位。彼(bi)為(wei)美國馬里蘭州(zhou)執業會計師。加盟本(ben)集團前，彼(bi)出(chu)任(ren)合(he)晶科技總經理辦公室總裁特(te)別助(zhu)理兼副(fu)發(fa)言人以及臺灣證(zheng)券機構買賣(mai)中心上(shang)市公司品安科技股份有限公司發(fa)言人兼首席財務官(guan)。
二、非(fei)執行董事：
許(xu)祐淵先生 非執行董(dong)事
許祐(you)淵先(xian)生，本公(gong)司非執行董事(shi)。彼(bi)(bi)於(wu)二(er)零零七年二(er)月六日(ri)(ri)加(jia)盟(meng)(meng)本集(ji)團(tuan)並於(wu)同日(ri)(ri)獲委任為(wei)執行董事(shi)。彼(bi)(bi)於(wu)一九(jiu)八零年畢業於(wu)中國文化大(da)學，獲頒(ban)企業管理(li)(li)碩士學位。加(jia)盟(meng)(meng)本集(ji)團(tuan)前，許先(xian)生自一九(jiu)九(jiu)八年至二(er)零零三年出任合晶(jing)(jing)科技股份(fen)有限公(gong)司（「合晶(jing)(jing)科技」）董事(shi)總經理(li)(li)，其後於(wu)二(er)零零三年間轉任合晶(jing)(jing)科技副董事(shi)長。合晶(jing)(jing)科技乃(nai)半導(dao)體(ti)矽片製造商，該公(gong)司於(wu)二(er)零零二(er)年在臺灣(wan)證(zheng)券櫃(gui)檯買賣中心上市。彼(bi)(bi)歷任Silicon TechnologyInvestment (Cayman) Corp.董事總經理，並曾獲委任(ren)為Solar Technology Investment (Cayman) Corp.首席執(zhi)行(xing)官，專責監督（其中包括）合晶(jing)科技於(wu)太(tai)陽能產業的投(tou)資。於(wu)二(er)零零六年(nian)(nian)三月(yue)，彼獲委任為(wei)(wei)錦州(zhou)佑(you)華(hua)董(dong)事(shi)，並隨(sui)後於(wu)二(er)零零六年(nian)(nian)九月(yue)獲委任為(wei)(wei)該(gai)公司董(dong)事(shi)會主(zhu)席。許先生曾出任臺灣(wan)證(zheng)交所上市公司臺灣(wan)茂(mao)(mao)矽電(dian)(dian)子股(gu)份(fen)有限公司副總(zong)(zong)經理(li)(li)及臺灣(wan)茂(mao)(mao)矽電(dian)(dian)子股(gu)份(fen)有限公司附屬(shu)公司香(xiang)港華(hua)智(zhi)公司董(dong)事(shi)兼執(zhi)行(xing)副總(zong)(zong)裁。許先生過往亦(yi)對非商業領域(yu)做出貢獻。彼曾先後出任臺灣(wan)的行(xing)政院開發基(ji)金管理(li)(li)委員會業務組(zu)研(yan)究員、副組(zu)長(chang)及組(zu)長(chang)（注：行(xing)政院開發基(ji)金管理(li)(li)委員會現(xian)已改名為(wei)(wei)行(xing)政院國家(jia)發展基(ji)金管理(li)(li)會）。彼亦(yi)曾任中國文化大學(xue)企管系講師，講授統計學(xue)及管理(li)(li)教(jiao)學(xue)。
三、獨立(li)非(fei)執行董(dong)事(shi)：
王永權(quan)博士 獨立非執(zhi)行董事
王永權博(bo)(bo)士，二(er)(er)零(ling)(ling)零(ling)(ling)八年一月(yue)(yue)十(shi)二(er)(er)日(ri)獲委任(ren)為獨立非執行董事(shi)。王博(bo)(bo)士為英(ying)(ying)(ying)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)特(te)許秘(mi)書(shu)及(ji)(ji)行政人(ren)員公(gong)會(hui)、香港特(te)許秘(mi)書(shu)公(gong)會(hui)、香港稅務學會(hui)、英(ying)(ying)(ying)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)特(te)許證券及(ji)(ji)投(tou)資學會(hui)、英(ying)(ying)(ying)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)會(hui)計師(shi)公(gong)會(hui)、香港註冊財務策劃(hua)師(shi)協會(hui)及(ji)(ji)英(ying)(ying)(ying)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)愛爾蘭(lan)公(gong)認會(hui)計師(shi)公(gong)會(hui)資深會(hui)員以及(ji)(ji)香港證券專業學會(hui)、英(ying)(ying)(ying)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)特(te)許仲(zhong)裁師(shi)學會(hui)、澳門會(hui)計師(shi)公(gong)會(hui)及(ji)(ji)英(ying)(ying)(ying)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)蘇格(ge)蘭(lan)特(te)許應行家(jia)學會(hui)會(hui)員。王博(bo)(bo)士曾(ceng)在美國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)一間(jian)上市(shi)公(gong)司(si)明華集(ji)團國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)有限(xian)公(gong)司(si)出任(ren)董事(shi)兼首席(xi)執行官(guan)，直至二(er)(er)零(ling)(ling)零(ling)(ling)四年九月(yue)(yue)三十(shi)日(ri)止。王博(bo)(bo)士自(zi)二(er)(er)零(ling)(ling)一二(er)(er)年三月(yue)(yue)起亦曾(ceng)擔(dan)任(ren)英(ying)(ying)(ying)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)倫敦(dun)交易所(suo)AIM市場上(shang)市公(gong)司Rare Earths Global Limited的獨立非執(zhi)行董事，並已於二零(ling)一四年五月二日辭任獨立非執(zhi)行董事，原因是AIM已取消接納Rare EarthsGlobal Limited的普通股。根據截至二(er)零零五年九(jiu)月三十日(ri)止季度期(qi)間通過EDGAR在美國(guo)向公(gong)眾人士(shi)(shi)發佈的(de)存檔資(zi)料(liao)，明華集(ji)團國(guo)際有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)屬「小(xiao)型企業(ye)(ye)發行(xing)商」及(ji)「處於發展階段(duan)的(de)公(gong)司(si)(si)(si)」。王(wang)博士(shi)(shi)原任職於冠達會(hui)計(ji)師(shi)事(shi)務所(suo)(suo)(suo)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)為(wei)(wei)(wei)首席顧問(wen)，冠達會(hui)計(ji)師(shi)事(shi)務所(suo)(suo)(suo)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)己於二零(ling)一(yi)七(qi)年(nian)十二月三十一(yi)日己申請取消(xiao)登記。王(wang)博士(shi)(shi)於二零(ling)一(yi)八年(nian)一(yi)月一(yi)日被委任為(wei)(wei)(wei)冠泓(hong)會(hui)計(ji)師(shi)行(xing)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)的(de)首席顧問(wen)。王(wang)博士(shi)(shi)並(bing)自二零(ling)零(ling)四年(nian)七(qi)月起(qi)為(wei)(wei)(wei)在香港(gang)聯交所(suo)(suo)(suo)主板上市的(de)亞太資(zi)源(yuan)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)獨立(li)(li)非(fei)執行(xing)董(dong)(dong)事(shi)；於二零(ling)一(yi)二年(nian)六月為(wei)(wei)(wei)香港(gang)聯交所(suo)(suo)(suo)主板上市的(de)招商局置地有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)獨立(li)(li)非(fei)執行(xing)董(dong)(dong)事(shi)；於二零(ling)一(yi)四年(nian)八月為(wei)(wei)(wei)香港(gang)聯交所(suo)(suo)(suo)主板上市的(de)中國(guo)宏泰產業(ye)(ye)市鎮發展有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)之獨立(li)(li)非(fei)執行(xing)董(dong)(dong)事(shi)；於二零(ling)一(yi)七(qi)年(nian)九月為(wei)(wei)(wei)香港(gang)聯交所(suo)(suo)(suo)創業(ye)(ye)板上市的(de)中國(guo)萬桐(tong)園(yuan)(控(kong)股)有限公(gong)司之獨立非(fei)執行董(dong)(dong)事；及於二零一八(ba)年一月為香港聯交所創業板上(shang)市(shi)的首都(dou)金融控(kong)股有限公(gong)司之獨立非(fei)執行董(dong)(dong)事。
鍾瑋(wei)珩女士 獨立非執行董事
鍾瑋珩女士，持有嶺南大學社會科學學士學位及英國皇家農業大學(Royal Agricultural University)國際房地產理學碩士學位（甲級）。鍾女士在香(xiang)(xiang)港(gang)(gang)私營企業(ye)(ye)及(ji)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)擁(yong)(yong)有(you)約(yue)30年(nian)的(de)工作經驗(yan)，和她(ta)曾(ceng)領導其中一間在中國大陸(lu)設有(you)製造工廠的(de)香(xiang)(xiang)港(gang)(gang)公(gong)司(si)(si)執(zhi)行(xing)業(ye)(ye)務發展及(ji)綜合(he)管理。她(ta)擁(yong)(yong)有(you)房地產開發及(ji)公(gong)司(si)(si)管治的(de)專業(ye)(ye)知(zhi)識，近10年(nian)參(can)與(yu)在境(jing)內外的(de)投資(zi)項目、資(zi)產及(ji)投資(zi)組合(he)管理、估值等方(fang)面擁(yong)(yong)有(you)豐富的(de)實務操作經驗(yan)。她(ta)是香(xiang)(xiang)港(gang)(gang)獨立非執(zhi)行(xing)董事(shi)協(xie)會(hui)的(de)終身會(hui)員。
譚英女士 獨(du)立非執行董事(shi)
譚(tan)英女士，於(wu)(wu)中(zhong)華人(ren)(ren)民(min)共(gong)(gong)(gong)和國(guo)（「中(zhong)國(guo)」）的(de)法(fa)律(lv)及學(xue)術(shu)行業擁有(you)逾30年(nian)經驗。一(yi)(yi)九(jiu)(jiu)(jiu)九(jiu)(jiu)(jiu)零(ling)(ling)年(nian)九(jiu)(jiu)(jiu)月至一(yi)(yi)九(jiu)(jiu)(jiu)九(jiu)(jiu)(jiu)六年(nian)二(er)月在(zai)錦州市(shi)華英律(lv)師事務所(suo)任(ren)職(zhi)全職(zhi)律(lv)師，之後在(zai)遼寧秋銘(ming)律(lv)師事務所(suo)任(ren)職(zhi)兼(jian)職(zhi)律(lv)師。自一(yi)(yi)九(jiu)(jiu)(jiu)九(jiu)(jiu)(jiu)六年(nian)三(san)月起至現在(zai)，她(ta)是中(zhong)國(guo)渤海(hai)大(da)學(xue)法(fa)學(xue)院內(nei)的(de)教(jiao)授。彼(bi)亦為(wei)中(zhong)國(guo)若干政(zheng)府機構（包括錦州市(shi)人(ren)(ren)民(min)政(zheng)府）的(de)兼(jian)職(zhi)法(fa)律(lv)顧問及仲裁員(yuan)。譚(tan)女士於(wu)(wu)一(yi)(yi)九(jiu)(jiu)(jiu)九(jiu)(jiu)(jiu)四年(nian)獲(huo)得中(zhong)國(guo)政(zheng)法(fa)大(da)學(xue)法(fa)學(xue)學(xue)士學(xue)位(wei)，並於(wu)(wu)一(yi)(yi)九(jiu)(jiu)(jiu)九(jiu)(jiu)(jiu)九(jiu)(jiu)(jiu)年(nian)獲(huo)得位(wei)於(wu)(wu)中(zhong)國(guo)的(de)南開(kai)大(da)學(xue)經濟學(xue)碩士學(xue)位(wei)。譚(tan)女士持有(you)中(zhong)華人(ren)(ren)民(min)共(gong)(gong)(gong)和國(guo)教(jiao)師資(zi)格(ge)證(zheng)、中(zhong)華人(ren)(ren)民(min)共(gong)(gong)(gong)和國(guo)法(fa)律(lv)職(zhi)業資(zi)格(ge)證(zheng)和中(zhong)華人(ren)(ren)民(min)共(gong)(gong)(gong)和國(guo)律(lv)師執業資(zi)格(ge)證(zheng)。由二(er)零(ling)(ling)一(yi)(yi)八年(nian)二(er)月十(shi)一(yi)(yi)日至二(er)零(ling)(ling)一(yi)(yi)九(jiu)(jiu)(jiu)年(nian)十(shi)月三(san)十(shi)日，譚(tan)女士曾擔(dan)任(ren)錦州銀行股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（股份(fen)代號：0416）（一(yi)(yi)間於(wu)(wu)聯(lian)交所(suo)主板上市(shi)的(de)公(gong)司）的(de)獨立非執行董事。
