一、執行董(dong)事：
譚鑫先生 執(zhi)行董事及首(shou)席執(zhi)行官
譚鑫先生，執行(xing)董事(shi)兼本公司首席執行(xing)官。於二零零五年(nian)七月加盟(meng)本集團。持有澳門科技大(da)學市場學學士學位，以(yi)及英(ying)國(guo)東英(ying)吉利亞(ya)大(da)學(University of East Anglia)工(gong)(gong)商(shang)管理(li)碩士學位。譚(tan)先(xian)生(sheng)亦(yi)為全國(guo)工(gong)(gong)商(shang)聯第(di)十(shi)(shi)(shi)一(yi)(yi)、十(shi)(shi)(shi)二次(ci)全國(guo)代(dai)表大會(hui)(hui)代(dai)表、共青團第(di)十(shi)(shi)(shi)七次(ci)全國(guo)代(dai)表大會(hui)(hui)代(dai)表、遼寧(ning)省工(gong)(gong)商(shang)業(ye)(ye)(ye)聯合(he)會(hui)(hui)第(di)十(shi)(shi)(shi)一(yi)(yi)、十(shi)(shi)(shi)二屆(jie)常(chang)務委員、總商(shang)會(hui)(hui)副會(hui)(hui)長、遼寧(ning)省第(di)十(shi)(shi)(shi)、十(shi)(shi)(shi)一(yi)(yi)屆(jie)青年聯合(he)會(hui)(hui)常(chang)務委員、錦(jin)(jin)州(zhou)市(shi)第(di)十(shi)(shi)(shi)二屆(jie)政(zheng)協委員、第(di)十(shi)(shi)(shi)三(san)屆(jie)政(zheng)協常(chang)務委員、錦(jin)(jin)州(zhou)市(shi)青年商(shang)會(hui)(hui)會(hui)(hui)長。譚(tan)先(xian)生(sheng)曾榮獲遼寧(ning)省「優秀企(qi)業(ye)(ye)(ye)家」、第(di)四屆(jie)建(jian)設者獎(jiang)章(zhang)、「五一(yi)(yi)勞動(dong)獎(jiang)章(zhang)」、錦(jin)(jin)州(zhou)市(shi)「勞動(dong)模範」、「功勳企(qi)業(ye)(ye)(ye)家」、「優秀民營企(qi)業(ye)(ye)(ye)家」、「工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)十(shi)(shi)(shi)大新銳企(qi)業(ye)(ye)(ye)家」、「十(shi)(shi)(shi)佳(jia)青年企(qi)業(ye)(ye)(ye)家」和「錦(jin)(jin)州(zhou)市(shi)有(you)突出(chu)貢獻科技專家」等(deng)榮譽稱號·。於(wu)出任首席(xi)執(zhi)行(xing)官前，譚先生曾於(wu)本集團旗下其(qi)他附(fu)屬公司工作(zuo)，在過往(wang)職位中積累(lei)豐富經驗。為(wei)本公司執(zhi)行(xing)董事兼主席(xi)譚文華先生的兒子(zi)。
譚文華先生 執行(xing)董(dong)事兼董(dong)事會主席
譚文華先生(sheng)，執(zhi)行董事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)兼董事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會主席。於(wu)二(er)零(ling)零(ling)一(yi)年為(wei)錦州廠(chang)創辦人之一(yi)。曾(ceng)獲全國(guo)(guo)建(jian)材(cai)系統勞動模範，遼(liao)(liao)寧(ning)省(sheng)「五(wu)一(yi)」勞動獎章、遼(liao)(liao)寧(ning)省(sheng)建(jian)設者獎章、優秀(xiu)共產黨員(yuan)、全國(guo)(guo)建(jian)材(cai)行業優秀(xiu)企(qi)業家、遼(liao)(liao)寧(ning)省(sheng)創業企(qi)業家及錦州市一(yi)等功企(qi)業家等多項殊榮。彼亦為(wei)遼(liao)(liao)寧(ning)工業大(da)學客席教(jiao)授(shou)及渤海大(da)學副董事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)長(chang)(chang)。創辦錦州廠(chang)前(qian)，出任錦州新華石(shi)英玻璃（集(ji)團）有限責(ze)任公(gong)(gong)司董事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)長(chang)(chang)及國(guo)(guo)有石(shi)英坩堝(guo)製造廠(chang)錦州一(yi)五(wu)五(wu)廠(chang)董事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)長(chang)(chang)。國(guo)(guo)務院(yuan)(yuan)於(wu)二(er)零(ling)零(ling)四年就譚先生(sheng)對工程技術做(zuo)出的貢獻，授(shou)予(yu)其為(wei)可享受(shou)國(guo)(guo)務院(yuan)(yuan)特殊津貼的專家。譚文華先生(sheng)為(wei)譚鑫先生(sheng)（為(wei)本(ben)公(gong)(gong)司執(zhi)行董事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)及首席執(zhi)行官(guan)）的父親。
王鈞澤先生(sheng) 執(zhi)行董事(shi)
王鈞澤先生，本公司執行董事(shi)。彼於二零零七年一月一日加盟本公司，任職本公司中國區副總經理，負責本集團的會計及財務。彼獲新澤西(Rutgers)州立大學(xue)(xue)頒授工商管理碩士(shi)學(xue)(xue)位。彼(bi)為美國馬里蘭州執業會(hui)計師。加盟(meng)本(ben)集(ji)團前，彼(bi)出任(ren)合(he)晶科技總經(jing)理辦公(gong)室總裁(cai)特別助理兼副發言人以(yi)及臺(tai)灣(wan)證券(quan)機構買(mai)賣中心上(shang)市公(gong)司品安科技股(gu)份有限公(gong)司發言人兼首(shou)席(xi)財(cai)務(wu)官。
二、非執(zhi)行董事：
許祐淵先生 非執行董事
許祐淵先(xian)生，本(ben)公(gong)司(si)(si)非執行(xing)董(dong)事(shi)(shi)。彼(bi)於(wu)(wu)二(er)(er)零(ling)零(ling)七年(nian)(nian)二(er)(er)月六日加盟本(ben)集團(tuan)並於(wu)(wu)同日獲委任為執行(xing)董(dong)事(shi)(shi)。彼(bi)於(wu)(wu)一九八零(ling)年(nian)(nian)畢業於(wu)(wu)中(zhong)國(guo)文化大(da)學，獲頒企業管理(li)碩士學位。加盟本(ben)集團(tuan)前，許先(xian)生自一九九八年(nian)(nian)至(zhi)二(er)(er)零(ling)零(ling)三年(nian)(nian)出任合(he)(he)晶(jing)(jing)科(ke)技股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（「合(he)(he)晶(jing)(jing)科(ke)技」）董(dong)事(shi)(shi)總經理(li)，其後於(wu)(wu)二(er)(er)零(ling)零(ling)三年(nian)(nian)間轉任合(he)(he)晶(jing)(jing)科(ke)技副董(dong)事(shi)(shi)長。合(he)(he)晶(jing)(jing)科(ke)技乃半導體矽片(pian)製造商，該公(gong)司(si)(si)於(wu)(wu)二(er)(er)零(ling)零(ling)二(er)(er)年(nian)(nian)在(zai)臺灣證券櫃檯買賣中(zhong)心(xin)上市。彼(bi)歷(li)任Silicon TechnologyInvestment (Cayman) Corp.董事總經理，並(bing)曾獲委(wei)任為Solar Technology Investment (Cayman) Corp.首席執行官，專責監督（其中(zhong)包括）合晶科技(ji)於太(tai)陽(yang)能(neng)產業的投資。於二(er)零零六年三(san)月(yue)，彼獲委任(ren)(ren)為錦(jin)州佑華董事，並隨後於二(er)零零六年九月(yue)獲委任(ren)(ren)為該公(gong)(gong)司(si)董事會(hui)主席。許先生曾出(chu)任(ren)(ren)臺(tai)灣(wan)證(zheng)交所上市公(gong)(gong)司(si)臺(tai)灣(wan)茂(mao)矽電子股份有限公(gong)(gong)司(si)副(fu)(fu)總經(jing)理及(ji)臺(tai)灣(wan)茂(mao)矽電子股份有限公(gong)(gong)司(si)附(fu)屬公(gong)(gong)司(si)香港華智(zhi)公(gong)(gong)司(si)董事兼(jian)執行副(fu)(fu)總裁(cai)。許先生過(guo)往亦(yi)對非(fei)商業領域做出(chu)貢獻。彼曾先後出(chu)任(ren)(ren)臺(tai)灣(wan)的行政(zheng)院(yuan)開發(fa)基金管理委員(yuan)會(hui)業務組研究員(yuan)、副(fu)(fu)組長(chang)及(ji)組長(chang)（注：行政(zheng)院(yuan)開發(fa)基金管理委員(yuan)會(hui)現已(yi)改名為行政(zheng)院(yuan)國(guo)家發(fa)展基金管理會(hui)）。彼亦(yi)曾任(ren)(ren)中(zhong)國(guo)文化大學企管系講(jiang)師，講(jiang)授統計(ji)學及(ji)管理教學。
三、獨(du)立非(fei)執(zhi)行(xing)董(dong)事(shi)：
王永權博士 獨立非執行董事
王(wang)永權博士(shi)，二(er)零(ling)零(ling)八年一月(yue)十二(er)日獲委任(ren)(ren)為獨立非(fei)執行(xing)董事。王(wang)博士(shi)為英(ying)國(guo)(guo)特(te)許(xu)(xu)秘書及(ji)行(xing)政人員(yuan)(yuan)公(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)、香港(gang)特(te)許(xu)(xu)秘書公(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)、香港(gang)稅務(wu)學會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)、英(ying)國(guo)(guo)特(te)許(xu)(xu)證券(quan)(quan)及(ji)投資學會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)、英(ying)國(guo)(guo)國(guo)(guo)際(ji)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)師(shi)公(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)、香港(gang)註冊財務(wu)策劃(hua)師(shi)協(xie)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)及(ji)英(ying)國(guo)(guo)愛爾(er)蘭(lan)公(gong)(gong)認(ren)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)師(shi)公(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)資深會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)員(yuan)(yuan)以及(ji)香港(gang)證券(quan)(quan)專(zhuan)業學會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)、英(ying)國(guo)(guo)特(te)許(xu)(xu)仲裁師(shi)學會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)、澳門會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)師(shi)公(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)及(ji)英(ying)國(guo)(guo)蘇格蘭(lan)特(te)許(xu)(xu)應行(xing)家學會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)員(yuan)(yuan)。王(wang)博士(shi)曾在(zai)美國(guo)(guo)一間(jian)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)明華集團國(guo)(guo)際(ji)有限公(gong)(gong)司(si)出任(ren)(ren)董事兼首席(xi)執行(xing)官，直至二(er)零(ling)零(ling)四年九月(yue)三十日止。王(wang)博士(shi)自二(er)零(ling)一二(er)年三月(yue)起亦曾擔任(ren)(ren)英(ying)國(guo)(guo)倫敦交易所(suo)AIM市場上(shang)市公司Rare Earths Global Limited的(de)獨(du)立非執(zhi)行(xing)董事(shi)(shi)，並已於二零一四(si)年五月二日(ri)辭任獨(du)立非執(zhi)行(xing)董事(shi)(shi)，原因是AIM已取(qu)消(xiao)接納Rare EarthsGlobal Limited的普(pu)通股。根據截至二零零五(wu)年九月三十日止(zhi)季度期間通過EDGAR在美國向(xiang)公(gong)(gong)眾人士(shi)發佈的存檔資(zi)料，明(ming)華集(ji)團國際(ji)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)屬「小(xiao)型企業(ye)發行(xing)商」及「處於(wu)發展階段的公(gong)(gong)司(si)(si)」。王(wang)博(bo)士(shi)原(yuan)任職於(wu)冠(guan)達(da)會(hui)計師(shi)事務所有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)(wei)首(shou)席(xi)(xi)顧問，冠(guan)達(da)會(hui)計師(shi)事務所有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)己於(wu)二(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)一(yi)(yi)七年(nian)十(shi)二(er)(er)(er)月(yue)三十(shi)一(yi)(yi)日己申請(qing)取消登(deng)記。王(wang)博(bo)士(shi)於(wu)二(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)一(yi)(yi)八年(nian)一(yi)(yi)月(yue)一(yi)(yi)日被委任為(wei)(wei)冠(guan)泓會(hui)計師(shi)行(xing)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)的首(shou)席(xi)(xi)顧問。王(wang)博(bo)士(shi)並自二(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)零(ling)(ling)(ling)四年(nian)七月(yue)起為(wei)(wei)在香港聯(lian)(lian)交所主(zhu)板(ban)上(shang)市的亞太資(zi)源有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)獨立非(fei)執(zhi)行(xing)董(dong)事；於(wu)二(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)一(yi)(yi)二(er)(er)(er)年(nian)六月(yue)為(wei)(wei)香港聯(lian)(lian)交所主(zhu)板(ban)上(shang)市的招商局置地(di)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)獨立非(fei)執(zhi)行(xing)董(dong)事；於(wu)二(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)一(yi)(yi)四年(nian)八月(yue)為(wei)(wei)香港聯(lian)(lian)交所主(zhu)板(ban)上(shang)市的中國宏泰產業(ye)市鎮發展有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)之獨立非(fei)執(zhi)行(xing)董(dong)事；於(wu)二(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)一(yi)(yi)七年(nian)九月(yue)為(wei)(wei)香港聯(lian)(lian)交所創業(ye)板(ban)上(shang)市的中國萬(wan)桐園(控股(gu))有限公司(si)之獨立非執行董(dong)事(shi)；及(ji)於二(er)零(ling)一(yi)八(ba)年一(yi)月(yue)為香港聯交所(suo)創業(ye)板上市的首都金融控股有限公司(si)之獨立非執行董(dong)事(shi)。
鍾瑋珩女士 獨立非執行董事
鍾瑋珩女士，持有嶺南大學社會科學學士學位及英國皇家農業大學(Royal Agricultural University)國際房地產理學碩士學位（甲級）。鍾(zhong)女士在香港(gang)私營企業(ye)及(ji)(ji)上市(shi)公(gong)司(si)擁有約30年的(de)工作經驗，和她(ta)曾領(ling)導(dao)其(qi)中一間在中國大陸設有製造(zao)工廠(chang)的(de)香港(gang)公(gong)司(si)執行業(ye)務發展(zhan)及(ji)(ji)綜合管(guan)理。她(ta)擁有房地產開(kai)發及(ji)(ji)公(gong)司(si)管(guan)治(zhi)的(de)專業(ye)知識，近10年參與在境(jing)內外的(de)投資(zi)(zi)項(xiang)目、資(zi)(zi)產及(ji)(ji)投資(zi)(zi)組合管(guan)理、估值等(deng)方面擁有豐(feng)富的(de)實務操作經驗。她(ta)是(shi)香港(gang)獨立(li)非執行董(dong)事協會的(de)終身(shen)會員。
譚英女士 獨立非執(zhi)行董事
譚(tan)英(ying)女(nv)士，於(wu)(wu)中(zhong)(zhong)(zhong)華(hua)(hua)人(ren)民(min)共和國(guo)（「中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)」）的(de)法律(lv)及學(xue)(xue)(xue)(xue)術行業(ye)擁有逾30年經(jing)驗。一九(jiu)九(jiu)零年九(jiu)月至(zhi)一九(jiu)九(jiu)六年二(er)月在(zai)錦(jin)州(zhou)市(shi)(shi)華(hua)(hua)英(ying)律(lv)師(shi)事務(wu)所(suo)任職(zhi)(zhi)全職(zhi)(zhi)律(lv)師(shi)，之後在(zai)遼寧秋(qiu)銘律(lv)師(shi)事務(wu)所(suo)任職(zhi)(zhi)兼職(zhi)(zhi)律(lv)師(shi)。自(zi)一九(jiu)九(jiu)六年三月起(qi)至(zhi)現在(zai)，她是中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)渤海大學(xue)(xue)(xue)(xue)法學(xue)(xue)(xue)(xue)院內的(de)教授。彼(bi)亦為中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)若干政府(fu)機構（包括(kuo)錦(jin)州(zhou)市(shi)(shi)人(ren)民(min)政府(fu)）的(de)兼職(zhi)(zhi)法律(lv)顧(gu)問(wen)及仲裁員。譚(tan)女(nv)士於(wu)(wu)一九(jiu)九(jiu)四(si)年獲(huo)得(de)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)政法大學(xue)(xue)(xue)(xue)法學(xue)(xue)(xue)(xue)學(xue)(xue)(xue)(xue)士學(xue)(xue)(xue)(xue)位(wei)，並於(wu)(wu)一九(jiu)九(jiu)九(jiu)年獲(huo)得(de)位(wei)於(wu)(wu)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)的(de)南開(kai)大學(xue)(xue)(xue)(xue)經(jing)濟學(xue)(xue)(xue)(xue)碩(shuo)士學(xue)(xue)(xue)(xue)位(wei)。譚(tan)女(nv)士持有中(zhong)(zhong)(zhong)華(hua)(hua)人(ren)民(min)共和國(guo)教師(shi)資(zi)格(ge)證(zheng)、中(zhong)(zhong)(zhong)華(hua)(hua)人(ren)民(min)共和國(guo)法律(lv)職(zhi)(zhi)業(ye)資(zi)格(ge)證(zheng)和中(zhong)(zhong)(zhong)華(hua)(hua)人(ren)民(min)共和國(guo)律(lv)師(shi)執業(ye)資(zi)格(ge)證(zheng)。由二(er)零一八年二(er)月十一日至(zhi)二(er)零一九(jiu)年十月三十日，譚(tan)女(nv)士曾擔任錦(jin)州(zhou)銀(yin)行股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（股份(fen)代號：0416）（一間於(wu)(wu)聯交(jiao)所(suo)主(zhu)板上市(shi)(shi)的(de)公(gong)司(si)(si)）的(de)獨立(li)非執行董(dong)事。
