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企(qi)業管治(zhi)
董事(shi)確認在本(ben)(ben)集團管(guan)(guan)理(li)(li)架構及內部(bu)監(jian)控(kong)程(cheng)序引進良好企業(ye)管(guan)(guan)治(zhi)非常重要(yao)，可達致有效的(de)問責(ze)性(xing)。為進一(yi)步加強本(ben)(ben)集團的(de)企業(ye)管(guan)(guan)治(zhi)，提(ti)高其透明度(du)，本(ben)(ben)公司亦(yi)已成(cheng)立(li)審核委員會、薪酬委員會及提(ti)名委員會。本(ben)(ben)集團亦(yi)制(zhi)定(ding)遵例手冊，範圍涵蓋本(ben)(ben)公司及董事(shi)的(de)持續遵例責(ze)任、本(ben)(ben)集團的(de)業(ye)務營運、財務管(guan)(guan)理(li)(li)制(zhi)度(du)、人力資源管(guan)(guan)理(li)(li)制(zhi)度(du)、內部(bu)監(jian)控(kong)制(zhi)度(du)、質量保證及物業管理(li)制(zhi)度(du)等方面。
審核委員會
審核委(wei)員(yuan)(yuan)會的(de)主(zhu)要職責是監管本集團的(de)財務申(shen)報(bao)過程及內部控制程式、審閱本集團財務資料，以及考慮有關外聘核數(shu)師的(de)事(shi)宜。審核委(wei)員(yuan)(yuan)會目前由(you)三位(wei)非執行(xing)董(dong)(dong)事(shi)組(zu)成(cheng)，而獨立非執行(xing)董(dong)(dong)事(shi)王永(yong)權(quan)先(xian)生是審核委(wei)員(yuan)(yuan)會的(de)主(zhu)席。下載：審核委(wei)員會之職權(quan)範圍
薪酬(chou)委(wei)員會
薪(xin)酬(chou)委員會的(de)主要職責(ze)是就(jiu)本公(gong)司董事(shi)(shi)及高級(ji)管理人員所有(you)薪(xin)酬(chou)的(de)政(zheng)策及架構，以及就(jiu)發展(zhan)該等薪(xin)酬(chou)政(zheng)策設(she)立(li)正式及高透(tou)明度的(de)程式，向(xiang)董事(shi)(shi)會作出推薦意見。薪(xin)酬(chou)委員會由四位(wei)成員組成（包(bao)括三名獨立(li)非執(zhi)行董事(shi)(shi)及執(zhi)行董事(shi)(shi)譚文華先生），而譚英女士生是薪酬(chou)委員會的(de)主席。下載：薪酬委員會(hui)之職權範(fan)圍
提名委員會
提名委(wei)員(yuan)會(hui)的主(zhu)要職責(ze)是(shi)就(jiu)本公司董(dong)(dong)(dong)事及高級管理(li)人員(yuan)的聘用政(zheng)策及架構(gou)，以及就(jiu)發展該等聘用政(zheng)策設立(li)正式(shi)及高透(tou)明(ming)度(du)的程式(shi)，向董(dong)(dong)(dong)事會(hui)作(zuo)出推薦意見。提名委(wei)員(yuan)會(hui)由四位(wei)成員(yuan)組成（包括三(san)名獨立(li)非執行董(dong)(dong)(dong)事及執行董(dong)(dong)(dong)事許祐(you)淵先生），而鍾瑋(wei)珩女(nv)士(shi)是(shi)提名委員會的主席。下載：提名委員會之(zhi)職(zhi)權範圍
股東提(ti)名人選(xuan)參選(xuan)董事的程式
1. 本公司(si)組織章程細則的規定
1.1 有關(guan)股東(dong)提(ti)名人(ren)選參(can)選為本公司(si)董事的規定載列於(wu)本公司(si)組織章程細(xi)則內之細(xi)則第(di)88條。
1.2 細則第88條的原文節錄(lu)如(ru)下(xia)：
除(chu)(chu)董(dong)事(shi)推選(xuan)外(wai)，於大(da)會上退任的董(dong)事(shi)以外(wai)之人(ren)士概不(bu)符合資格(ge)(ge)於任何(he)股(gu)東大(da)會上膺選(xuan)董(dong)事(shi)一職，除(chu)(chu)非(fei)正式符合資格(ge)(ge)出(chu)(chu)(chu)(chu)席(xi)及於會上投票之股(gu)東（不(bu)包括(kuo)獲提(ti)名之人(ren)士）已(yi)就該(gai)大(da)會發(fa)出(chu)(chu)(chu)(chu)擬提(ti)名該(gai)人(ren)士膺選(xuan)董(dong)事(shi)之通知(zhi)，以及被提(ti)名人(ren)士發(fa)出(chu)(chu)(chu)(chu)其願意參(can)選(xuan)之經簽署(shu)通知(zhi)，並(bing)將有關經簽署(shu)通知(zhi)交回總辦事(shi)處或過戶登(deng)記處（前提(ti)為(wei)通知(zhi)發(fa)出(chu)(chu)(chu)(chu)之最少日(ri)期應為(wei)至少七(7) 日(ri)，而（倘通知(zhi)於寄(ji)發有(you)關(guan)指(zhi)定(ding)進行選(xuan)舉之(zhi)股東大會通告後遞(di)交）相關(guan)通知(zhi)之(zhi)寄(ji)發須不早於寄(ji)發有(you)關(guan)選(xuan)舉指(zhi)定(ding)大會之(zhi)通知(zhi)之(zhi)日(ri)開始(shi)及於不遲於大會日(ri)期前七(qi)(7)日止），則另當別(bie)論。
2. 香港(gang)聯合交(jiao)易所(suo)證券上市規(gui)則（「《上市規(gui)則》」）的規(gui)定
2.1根據《上市規則(ze)》第(di)13.70條及13.74條，本(ben)公司必(bi)須(xu)遵守以下(xia)規定：
- 如本公司在(zai)刊(kan)發股東會議通(tong)(tong)告後(hou)，收到一名(ming)股東提名(ming)某名(ming)人士於股東大(da)會上參選董事的通(tong)(tong)知(zhi)，本公司必須刊(kan)登公告或發出補充(chong)通(tong)(tong)函；
- 公(gong)告或補充通(tong)函內須包括該位被提名參選董事人(ren)士按《上(shang)市(shi)規則(ze)》第(di)13.51(2)條的(de)規定而須披露的(de)資料；
- 公告或補充通函必須(xu)在有(you)關股東會議舉行日期前(qian)不(bu)少於十(shi)個(ge)營業(ye)日前(qian)刊登；
- 本公司必(bi)須評估(gu)是否需要將(jiang)選舉董(dong)事(shi)的(de)(de)會議押後(hou)，讓股東有至少十(shi)個營業日考(kao)慮公告(gao)或補充通函所(suo)披露的(de)(de)有關(guan)資料(liao)。 露的(de)(de)有關(guan)資料(liao)。
3. 股東(dong)提名人選參選董事的程式
3.1 倘若股東有意提呈個別人士（「候選人」）於(wu)股東大會上參選為董事(shi)，彼可向本公司香(xiang)港總辦(ban)事(shi)處暨主(zhu)要營業地址(zhi)遞(di)交書面通知(zhi)（「提名通知(zhi)」），抬頭(tou)注明公司秘書收。
3.2 為(wei)方便本公司通(tong)知(zhi)股東有(you)關建議，該提名通(tong)知(zhi)必須(xu)：(i)包括(kuo)按上市(shi)規則第 13.51(2)條(tiao)的規(gui)定(ding)而須披露的資料；及(ii)由有關股東(dong)簽署，以(yi)及(ji)候選人簽署以(yi)表示其(qi)願意接受委任和(he)同(tong)意公佈其(qi)個人資料。
3.3 遞交提名通知的開始日期(qi)不得(de)早於寄(ji)發股(gu)東大會通知後一天，至該股(gu)東會舉行(xing)日期(qi)前七(qi)天, 但該(gai)時段(duan)必需不(bu)少(shao)於七天。
3.4 為確保本公司(si)的(de)(de)(de)股(gu)(gu)東(dong)有充足時間以(yi)接收及考慮有關(guan)選舉(ju)候選人為本公司(si)董事(shi)(shi)的(de)(de)(de)建(jian)議(yi)的(de)(de)(de)資料而無需將股(gu)(gu)東(dong)會議(yi)押後(hou)，本公司(si)促請股(gu)(gu)東(dong)儘(jin)早遞交(jiao)其提名通知（宜於舉(ju)行以(yi)委(wei)任(ren)董事(shi)(shi)的(de)(de)(de)股(gu)(gu)東(dong)會議(yi)日(ri)期前十五個營業(ye)日(ri)前提交(jiao)）。