一、執(zhi)行(xing)董(dong)事：
譚鑫さん 執行董事及び代表取締役
譚(tan)(tan)鑫さん，執(zhi)行董(dong)事兼(jian)(jian)當(dang)社(she)(she)代表(biao)取(qu)締(di)役。二零(ling)零(ling)五(wu)年(nian)七月に本グループに參加。マカオ科(ke)技(ji)大(da)(da)學市(shi)場學學士(shi)學位(wei)とイギリスUniversity of East Anglia工(gong)商(shang)(shang)(shang)管理院生學位(wei)を持っている。譚(tan)(tan)さんは全(quan)國(guo)工(gong)商(shang)(shang)(shang)聯(lian)第(di)十(shi)一、十(shi)二次(ci)(ci)全(quan)國(guo)代表(biao)大(da)(da)會(hui)代表(biao)、共青(qing)(qing)團(tuan)第(di)十(shi)七次(ci)(ci)全(quan)國(guo)代表(biao)大(da)(da)會(hui)代表(biao)、遼(liao)寧(ning)省(sheng)工(gong)商(shang)(shang)(shang)業(ye)聯(lian)合會(hui)第(di)十(shi)一、十(shi)二屆常(chang)務(wu)(wu)委(wei)員(yuan)、総商(shang)(shang)(shang)會(hui)副會(hui)長、遼(liao)寧(ning)省(sheng)第(di)十(shi)、十(shi)一屆青(qing)(qing)年(nian)聯(lian)合會(hui)常(chang)務(wu)(wu)委(wei)員(yuan)、錦州(zhou)市(shi)第(di)十(shi)二屆政協委(wei)員(yuan)、第(di)十(shi)三屆政協常(chang)務(wu)(wu)委(wei)員(yuan)、錦州(zhou)市(shi)青(qing)(qing)年(nian)商(shang)(shang)(shang)會(hui)會(hui)長である。譚(tan)(tan)さんは遼(liao)寧(ning)省(sheng)「優秀(xiu)(xiu)企(qi)業(ye)家(jia)」、第(di)四屆建(jian)設者メダル、「五(wu)一労(lao)働(dong)メダル」、錦州(zhou)市(shi)「労(lao)働(dong)模範」、「功勲(xun)企(qi)業(ye)家(jia)」、「優秀(xiu)(xiu)民(min)営企(qi)業(ye)家(jia)」、「工(gong)業(ye)十(shi)大(da)(da)新鋭企(qi)業(ye)家(jia)」、「ベスト十(shi)青(qing)(qing)年(nian)企(qi)業(ye)家(jia)」と「錦州(zhou)市(shi)突出貢獻(xian)科(ke)技(ji)専門家(jia)」などの栄譽稱號を獲(huo)得したことがある。當(dang)社(she)(she)代表(biao)取(qu)締(di)役になる前に、譚(tan)(tan)さんは本グループ下の他の子會(hui)社(she)(she)につとめたことがあり、豊富な経験を持つ、當(dang)社(she)(she)執(zhi)行董(dong)事兼(jian)(jian)主席譚(tan)(tan)文華さんの息子である。
譚文華さん 執行董事兼董事會主席
譚(tan)文(wen)華(hua)さん，執(zhi)(zhi)行董(dong)事(shi)(shi)兼董(dong)事(shi)(shi)會主席。二零零一(yi)(yi)年(nian)錦(jin)(jin)州(zhou)(zhou)工場創(chuang)始(shi)者(zhe)(zhe)の一(yi)(yi)人。全國(guo)建(jian)材系(xi)労働(dong)模範、遼寧(ning)省(sheng)(sheng)「五(wu)(wu)一(yi)(yi)」労働(dong)メダル、遼寧(ning)省(sheng)(sheng)建(jian)設(she)者(zhe)(zhe)メダル、優秀(xiu)共產黨員、全國(guo)建(jian)材業(ye)界優秀(xiu)企業(ye)家(jia)、遼寧(ning)省(sheng)(sheng)創(chuang)業(ye)企業(ye)家(jia)及び錦(jin)(jin)州(zhou)(zhou)市(shi)一(yi)(yi)等功(gong)企業(ye)家(jia)などの栄譽を獲得(de)したことがある。また、遼寧(ning)工業(ye)大學客席教(jiao)授及び渤(bo)海大學副董(dong)事(shi)(shi)長(chang)(chang)である。錦(jin)(jin)州(zhou)(zhou)工場を作る前に、錦(jin)(jin)州(zhou)(zhou)新華(hua)石(shi)英玻璃(li)（集團）有(you)限(xian)責任公司の董(dong)事(shi)(shi)長(chang)(chang)及び國(guo)有(you)石(shi)英坩堝制造廠錦(jin)(jin)州(zhou)(zhou)一(yi)(yi)五(wu)(wu)五(wu)(wu)廠の董(dong)事(shi)(shi)長(chang)(chang)である。國(guo)務院は二零零四年(nian)に譚(tan)さんが工程技術に対する貢獻に讃え、國(guo)務院特殊福(fu)祉資格を授與した。譚(tan)文(wen)華(hua)さんは譚(tan)鑫さん（當社執(zhi)(zhi)行董(dong)事(shi)(shi)及び代表取(qu)締役）の父親である。
王鈞澤さん 執行董事
王鈞澤さん，當社執(zhi)行董事。二零零七年一(yi)(yi)月(yue)一(yi)(yi)日に當社に入り、當社中國區副総総経理(li)に擔當，當グループの會(hui)計と財(cai)務を擔當する。Rutgers大(da)學(xue)工商管(guan)理(li)院生學(xue)位(wei)を持つ。アメリカメリーランド州執(zhi)業會(hui)計士(shi)である。當グループに入る前(qian)に、彼は合晶(jing)科(ke)技総経理(li)事務所総裁特(te)別助理(li)兼副発言人、及び臺灣証券機構売買センター上場會(hui)社品(pin)安科(ke)技股份有限公司発言人兼主席財(cai)務官である。
二、非執(zhi)行董事：：
許祐淵さん 非執行董事
許(xu)(xu)祐淵さん，當社非(fei)執(zhi)行(xing)董(dong)事(shi)。二(er)(er)零(ling)零(ling)七年(nian)(nian)二(er)(er)月六日に當社に入(ru)り、同日、執(zhi)行(xing)董(dong)事(shi)になった。一九八(ba)零(ling)年(nian)(nian)に中(zhong)國文化大學(xue)卒，企業(ye)管(guan)理(li)(li)(li)院生學(xue)位を獲得。當グループに入(ru)る前に、許(xu)(xu)さんは一九九八(ba)年(nian)(nian)から二(er)(er)零(ling)零(ling)三(san)年(nian)(nian)まで合(he)(he)晶(jing)科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（「合(he)(he)晶(jing)科(ke)技(ji)」）董(dong)事(shi)総経理(li)(li)(li)になり、その後二(er)(er)零(ling)零(ling)三(san)年(nian)(nian)に合(he)(he)晶(jing)科(ke)技(ji)副(fu)(fu)董(dong)事(shi)長(chang)になった。合(he)(he)晶(jing)科(ke)技(ji)は半導體ウェハ製(zhi)造メーカであり、二(er)(er)零(ling)零(ling)二(er)(er)年(nian)(nian)に臺(tai)灣(wan)証券売買センターで上場した。彼はSilicon TechnologyInvestment (Cayman) Corp.董(dong)事(shi)総経理(li)(li)(li)になったことがあり、Solar Technology Investment (Cayman) Corp.代(dai)表(biao)取(qu)締役になったことがある。合(he)(he)晶(jing)科(ke)技(ji)（を含む）が太(tai)陽エネルギー産業(ye)への投資を監(jian)督する。二(er)(er)零(ling)零(ling)六年(nian)(nian)三(san)月、彼は錦州佑華(hua)董(dong)事(shi)になり，二(er)(er)零(ling)零(ling)六年(nian)(nian)九月に當社會社董(dong)事(shi)會主席になった。許(xu)(xu)さんは臺(tai)灣(wan)證交所上市公(gong)司(si)臺(tai)灣(wan)茂(mao)(mao)矽電子股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)副(fu)(fu)総経理(li)(li)(li)及び臺(tai)灣(wan)茂(mao)(mao)矽電子股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)附屬公(gong)司(si)香港華(hua)智公(gong)司(si)董(dong)事(shi)兼(jian)執(zhi)行(xing)副(fu)(fu)総裁(cai)に務めたことがある。許(xu)(xu)さんは非(fei)商(shang)業(ye)領域で貢獻もした。彼は臺(tai)灣(wan)行(xing)政(zheng)院開(kai)発(fa)(fa)基(ji)金管(guan)理(li)(li)(li)委(wei)員會業(ye)務組(zu)研究員、副(fu)(fu)組(zu)長(chang)と組(zu)長(chang)に擔當したことがある（注：行(xing)政(zheng)院開(kai)発(fa)(fa)基(ji)金管(guan)理(li)(li)(li)委(wei)員會現在名前を変更し、行(xing)政(zheng)院國家発(fa)(fa)展基(ji)金管(guan)理(li)(li)(li)會になった）。そして、中(zhong)國文化大學(xue)企管(guan)系講師であり、統計學(xue)と管(guan)理(li)(li)(li)教(jiao)(jiao)學(xue)を教(jiao)(jiao)える。
三、獨立非執行董事：
王永權さん 獨立非執行董事
王(wang)(wang)永權博士(shi)，二(er)(er)(er)(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)零(ling)(ling)(ling)八年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)一(yi)(yi)(yi)月(yue)(yue)(yue)十(shi)二(er)(er)(er)(er)(er)(er)日(ri)(ri)(ri)に獨立(li)非(fei)執(zhi)行(xing)(xing)(xing)董(dong)事(shi)(shi)を擔(dan)當した。王(wang)(wang)博士(shi)はイギリス特(te)許秘書(shu)(shu)及(ji)び行(xing)(xing)(xing)政人員(yuan)公(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)(hui)、香(xiang)(xiang)(xiang)港特(te)許秘書(shu)(shu)公(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)(hui)、香(xiang)(xiang)(xiang)港稅務學(xue)會(hui)(hui)(hui)(hui)、イギリス特(te)許証券(quan)及(ji)び投資(zi)學(xue)會(hui)(hui)(hui)(hui)、イギリス國際會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)士(shi)公(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)(hui)、香(xiang)(xiang)(xiang)港登録財務計(ji)畫士(shi)協會(hui)(hui)(hui)(hui)及(ji)びイギリスアイルランド公(gong)(gong)認會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)士(shi)公(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)(hui)ベテラン會(hui)(hui)(hui)(hui)員(yuan)、香(xiang)(xiang)(xiang)港証券(quan)専業(ye)學(xue)會(hui)(hui)(hui)(hui)、イギリス特(te)許仲裁師(shi)(shi)學(xue)會(hui)(hui)(hui)(hui)、マカオ會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)士(shi)公(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)(hui)、イギリススコットランド特(te)許応行(xing)(xing)(xing)家(jia)學(xue)會(hui)(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)(hui)員(yuan)。王(wang)(wang)博士(shi)は二(er)(er)(er)(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)零(ling)(ling)(ling)四年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)九月(yue)(yue)(yue)三(san)十(shi)日(ri)(ri)(ri)まで、アメリカ上(shang)(shang)場(chang)會(hui)(hui)(hui)(hui)社(she)(she)明華集團國際有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)で董(dong)事(shi)(shi)兼代表(biao)取締役を擔(dan)當したことがある。王(wang)(wang)博士(shi)は二(er)(er)(er)(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)一(yi)(yi)(yi)二(er)(er)(er)(er)(er)(er)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)三(san)月(yue)(yue)(yue)から、イギリスロンドン交(jiao)易所(suo)AIM市場(chang)上(shang)(shang)場(chang)會(hui)(hui)(hui)(hui)社(she)(she)Rare Earths Global Limitedの獨立(li)非(fei)執(zhi)行(xing)(xing)(xing)董(dong)事(shi)(shi)になり、二(er)(er)(er)(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)一(yi)(yi)(yi)四年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)五月(yue)(yue)(yue)二(er)(er)(er)(er)(er)(er)日(ri)(ri)(ri)に辭(ci)任、理由はAIMがRare EarthsGlobal Limitedのノーマル株(zhu)の受(shou)け入(ru)れを取り消した。二(er)(er)(er)(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)零(ling)(ling)(ling)五年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)九月(yue)(yue)(yue)三(san)十(shi)日(ri)(ri)(ri)まで、季度期間がEDGARを通し、アメリカ公(gong)(gong)衆に発(fa)表(biao)した資(zi)料によると、明華集團國際有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)は「小型企業(ye)発(fa)行(xing)(xing)(xing)商(shang)」と「発(fa)展段階の會(hui)(hui)(hui)(hui)社(she)(she)」に屬している。王(wang)(wang)博士(shi)は冠(guan)(guan)達會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)師(shi)(shi)事(shi)(shi)務所(suo)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)主席顧問になったことがあり、冠(guan)(guan)達會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)師(shi)(shi)事(shi)(shi)務所(suo)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)は二(er)(er)(er)(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)一(yi)(yi)(yi)七年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)十(shi)二(er)(er)(er)(er)(er)(er)月(yue)(yue)(yue)三(san)十(shi)一(yi)(yi)(yi)日(ri)(ri)(ri)に登録キャンセルを申(shen)請(qing)した。王(wang)(wang)博士(shi)于二(er)(er)(er)(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)一(yi)(yi)(yi)八年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)一(yi)(yi)(yi)月(yue)(yue)(yue)一(yi)(yi)(yi)日(ri)(ri)(ri)に冠(guan)(guan)泓會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)師(shi)(shi)行(xing)(xing)(xing)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)の主席顧問になった。王(wang)(wang)博士(shi)は二(er)(er)(er)(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)零(ling)(ling)(ling)四年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)七月(yue)(yue)(yue)から香(xiang)(xiang)(xiang)港聯(lian)(lian)交(jiao)所(suo)マザーボード上(shang)(shang)場(chang)の亞(ya)太資(zi)源有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)獨立(li)非(fei)執(zhi)行(xing)(xing)(xing)董(dong)事(shi)(shi)になった；二(er)(er)(er)(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)一(yi)(yi)(yi)二(er)(er)(er)(er)(er)(er)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)六月(yue)(yue)(yue)から香(xiang)(xiang)(xiang)港聯(lian)(lian)交(jiao)所(suo)マザーボード上(shang)(shang)場(chang)の招(zhao)商(shang)局置地有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)獨立(li)非(fei)執(zhi)行(xing)(xing)(xing)董(dong)事(shi)(shi)になった；二(er)(er)(er)(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)一(yi)(yi)(yi)四年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)八月(yue)(yue)(yue)から為香(xiang)(xiang)(xiang)港聯(lian)(lian)交(jiao)所(suo)マザーボード上(shang)(shang)場(chang)の中國宏泰(tai)產業(ye)市鎮(zhen)發展有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)獨立(li)非(fei)執(zhi)行(xing)(xing)(xing)董(dong)事(shi)(shi)になった；二(er)(er)(er)(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)一(yi)(yi)(yi)七年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)九月(yue)(yue)(yue)から香(xiang)(xiang)(xiang)港聯(lian)(lian)交(jiao)所(suo)セカンドボード上(shang)(shang)場(chang)の中國萬桐園(控股)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)非(fei)執(zhi)行(xing)(xing)(xing)董(dong)事(shi)(shi)になった；二(er)(er)(er)(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)一(yi)(yi)(yi)八年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)一(yi)(yi)(yi)月(yue)(yue)(yue)から香(xiang)(xiang)(xiang)港聯(lian)(lian)交(jiao)所(suo)セカンドボード上(shang)(shang)場(chang)の首都金融(rong)控股有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)獨立(li)非(fei)執(zhi)行(xing)(xing)(xing)董(dong)事(shi)(shi)になった。
鍾瑋珩さん 獨立非執行董事
鍾瑋珩さん，嶺南(nan)大學(xue)社會(hui)科學(xue)學(xue)士(shi)學(xue)位(wei)とRoyal Agricultural University國(guo)際不(bu)動産理(li)學(xue)院生(sheng)學(xue)位(wei)（甲級）を持(chi)っています。鍾さんは香(xiang)(xiang)港民間企業や上場會(hui)社に３０年以上努めた経(jing)験があり、中國(guo)大陸で製造工場を持(chi)っている香(xiang)(xiang)港會(hui)社で業務発展(zhan)と総合管理(li)を擔當したことがあります。ここ１０年間、鍾さんは國(guo)內、國(guo)際の投(tou)資項目に參加し、資産と投(tou)資管理(li)、見積もりなどについて、たくさんの経(jing)験を持(chi)っています。鍾さんは香(xiang)(xiang)港獨立非執行(xing)理(li)事協(xie)會(hui)終身會(hui)員でもあります。
譚英さん 獨立非執行董事
譚英さん、中(zhong)華(hua)人民(min)(min)共和(he)國(guo)（中(zhong)國(guo)）法(fa)律及び學(xue)(xue)(xue)術業(ye)界で30年(nian)(nian)の経(jing)験を持っています。一九(jiu)(jiu)九(jiu)(jiu)零(ling)年(nian)(nian)九(jiu)(jiu)月(yue)(yue)から一九(jiu)(jiu)九(jiu)(jiu)六年(nian)(nian)二(er)月(yue)(yue)まで、錦州(zhou)華(hua)英弁護士(shi)(shi)(shi)事務(wu)所(suo)(suo)で弁護士(shi)(shi)(shi)に努め、その後、遼寧(ning)秋銘弁護士(shi)(shi)(shi)事務(wu)所(suo)(suo)で弁護士(shi)(shi)(shi)を兼任。一九(jiu)(jiu)九(jiu)(jiu)六年(nian)(nian)三月(yue)(yue)から現在まで、中(zhong)國(guo)渤海大(da)學(xue)(xue)(xue)法(fa)學(xue)(xue)(xue)院の教(jiao)授に努めています。彼女は中(zhong)國(guo)若干の政(zheng)府機構（錦州(zhou)市(shi)人民(min)(min)政(zheng)府を含む）で法(fa)律顧問及び仲裁員を兼任しています。譚さんは一九(jiu)(jiu)九(jiu)(jiu)四(si)年(nian)(nian)に中(zhong)國(guo)政(zheng)法(fa)大(da)學(xue)(xue)(xue)法(fa)學(xue)(xue)(xue)學(xue)(xue)(xue)士(shi)(shi)(shi)學(xue)(xue)(xue)位(wei)を獲得、一九(jiu)(jiu)九(jiu)(jiu)九(jiu)(jiu)年(nian)(nian)に中(zhong)國(guo)南開大(da)學(xue)(xue)(xue)経(jing)済學(xue)(xue)(xue)院生學(xue)(xue)(xue)位(wei)を獲得しました。譚さん中(zhong)華(hua)人民(min)(min)共和(he)國(guo)教(jiao)師(shi)資(zi)(zi)格(ge)証(zheng)、中(zhong)華(hua)人民(min)(min)共和(he)國(guo)法(fa)律職業(ye)資(zi)(zi)格(ge)証(zheng)と中(zhong)華(hua)人民(min)(min)共和(he)國(guo)弁護士(shi)(shi)(shi)資(zi)(zi)格(ge)証(zheng)を持っています。二(er)零(ling)一八年(nian)(nian)二(er)月(yue)(yue)十一日(ri)から二(er)零(ling)一九(jiu)(jiu)年(nian)(nian)十月(yue)(yue)三十日(ri)まで、譚さんは錦州(zhou)銀行(xing)株式會社(she)（株式コード：0416）(連交所(suo)(suo)マザーボードで上(shang)場している會社(she))で獨立非執行(xing)取(qu)締役(yi)を務(wu)めました。
