一、執行董(dong)事：
譚(tan)鑫さん 執行董事及び代表取締役
譚(tan)鑫さん，執行董事(shi)兼當社(she)代表(biao)取(qu)締役(yi)。二零零五年(nian)(nian)七月に本グループに參加。マカオ科技大(da)學(xue)市(shi)(shi)場學(xue)學(xue)士學(xue)位(wei)とイギリスUniversity of East Anglia工(gong)商管理院生學(xue)位(wei)を持(chi)(chi)っている。譚(tan)さんは全國(guo)(guo)工(gong)商聯(lian)(lian)(lian)第(di)(di)十(shi)(shi)(shi)(shi)一、十(shi)(shi)(shi)(shi)二次全國(guo)(guo)代表(biao)大(da)會(hui)(hui)(hui)代表(biao)、共青(qing)團第(di)(di)十(shi)(shi)(shi)(shi)七次全國(guo)(guo)代表(biao)大(da)會(hui)(hui)(hui)代表(biao)、遼寧省工(gong)商業(ye)聯(lian)(lian)(lian)合(he)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)十(shi)(shi)(shi)(shi)一、十(shi)(shi)(shi)(shi)二屆常務(wu)(wu)委(wei)員、総(zong)商會(hui)(hui)(hui)副會(hui)(hui)(hui)長、遼寧省第(di)(di)十(shi)(shi)(shi)(shi)、十(shi)(shi)(shi)(shi)一屆青(qing)年(nian)(nian)聯(lian)(lian)(lian)合(he)會(hui)(hui)(hui)常務(wu)(wu)委(wei)員、錦州市(shi)(shi)第(di)(di)十(shi)(shi)(shi)(shi)二屆政協委(wei)員、第(di)(di)十(shi)(shi)(shi)(shi)三屆政協常務(wu)(wu)委(wei)員、錦州市(shi)(shi)青(qing)年(nian)(nian)商會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)長である。譚(tan)さんは遼寧省「優秀企(qi)(qi)業(ye)家(jia)」、第(di)(di)四屆建設者メダル、「五一労(lao)働メダル」、錦州市(shi)(shi)「労(lao)働模範」、「功勲企(qi)(qi)業(ye)家(jia)」、「優秀民営企(qi)(qi)業(ye)家(jia)」、「工(gong)業(ye)十(shi)(shi)(shi)(shi)大(da)新鋭企(qi)(qi)業(ye)家(jia)」、「ベスト十(shi)(shi)(shi)(shi)青(qing)年(nian)(nian)企(qi)(qi)業(ye)家(jia)」と「錦州市(shi)(shi)突出貢獻科技専門家(jia)」などの栄譽稱號を獲得したことがある。當社(she)代表(biao)取(qu)締役(yi)になる前に、譚(tan)さんは本グループ下の他の子會(hui)(hui)(hui)社(she)につとめたことがあり、豊富な経(jing)験(yan)を持(chi)(chi)つ、當社(she)執行董事(shi)兼主席譚(tan)文華さんの息子である。
譚文華さん 執行董事兼董事會主席
譚(tan)文(wen)華(hua)さん，執行董(dong)事(shi)兼董(dong)事(shi)會主席(xi)。二零(ling)零(ling)一年錦(jin)州工(gong)場(chang)創始者の一人。全(quan)國(guo)建材系(xi)労働(dong)模(mo)範、遼(liao)寧省「五一」労働(dong)メダル、遼(liao)寧省建設者メダル、優秀共產黨員(yuan)、全(quan)國(guo)建材業(ye)(ye)界(jie)優秀企(qi)業(ye)(ye)家、遼(liao)寧省創業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)家及び錦(jin)州市一等功企(qi)業(ye)(ye)家などの栄譽を獲得したことがある。また、遼(liao)寧工(gong)業(ye)(ye)大學客(ke)席(xi)教授(shou)(shou)及び渤海大學副(fu)董(dong)事(shi)長(chang)である。錦(jin)州工(gong)場(chang)を作(zuo)る前(qian)に、錦(jin)州新華(hua)石(shi)英(ying)玻璃(li)（集團）有(you)限責任公司の董(dong)事(shi)長(chang)及び國(guo)有(you)石(shi)英(ying)坩堝制造(zao)廠錦(jin)州一五五廠の董(dong)事(shi)長(chang)である。國(guo)務院は二零(ling)零(ling)四年に譚(tan)さんが工(gong)程(cheng)技術に対(dui)する貢(gong)獻に讃え、國(guo)務院特(te)殊福祉資格を授(shou)(shou)與した。譚(tan)文(wen)華(hua)さんは譚(tan)鑫さん（當社執行董(dong)事(shi)及び代表取締役）の父親(qin)である。
王鈞澤さん 執行董事
王鈞澤さん，當(dang)社執(zhi)行(xing)董事。二零(ling)零(ling)七年(nian)一(yi)月一(yi)日に當(dang)(dang)社に入(ru)り、當(dang)(dang)社中國區副総(zong)総(zong)経理に擔當(dang)(dang)，當(dang)(dang)グループの會(hui)(hui)計と財(cai)務を擔當(dang)(dang)する。Rutgers大學工商(shang)管理院生學位(wei)を持(chi)つ。アメリカメリーランド州執(zhi)業會(hui)(hui)計士である。當(dang)(dang)グループに入(ru)る前に、彼は合(he)晶(jing)科技総(zong)経理事務所(suo)総(zong)裁(cai)特(te)別助(zhu)理兼副発(fa)言(yan)人(ren)、及び臺灣証券(quan)機構売(mai)買センター上場(chang)會(hui)(hui)社品安科技股份有限公司(si)発(fa)言(yan)人(ren)兼主席財(cai)務官である。
二、非執(zhi)行董(dong)事：：
許祐淵さん 非執行董事
許祐(you)淵さん，當(dang)社非執行(xing)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)。二零(ling)(ling)(ling)零(ling)(ling)(ling)七年(nian)(nian)二月(yue)六(liu)日に當(dang)社に入り、同日、執行(xing)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)になった。一九八(ba)零(ling)(ling)(ling)年(nian)(nian)に中國文化大學(xue)(xue)卒(zu)，企業(ye)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)院(yuan)生(sheng)學(xue)(xue)位を獲得。當(dang)グループに入る前に、許さんは一九九八(ba)年(nian)(nian)から二零(ling)(ling)(ling)零(ling)(ling)(ling)三(san)年(nian)(nian)まで合(he)晶科(ke)(ke)技股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（「合(he)晶科(ke)(ke)技」）董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)総(zong)(zong)(zong)経(jing)理(li)(li)になり、その後二零(ling)(ling)(ling)零(ling)(ling)(ling)三(san)年(nian)(nian)に合(he)晶科(ke)(ke)技副(fu)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長になった。合(he)晶科(ke)(ke)技は半導體ウェハ製(zhi)造メーカであり、二零(ling)(ling)(ling)零(ling)(ling)(ling)二年(nian)(nian)に臺(tai)(tai)灣(wan)証券売買センターで上場(chang)した。彼(bi)(bi)はSilicon TechnologyInvestment (Cayman) Corp.董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)総(zong)(zong)(zong)経(jing)理(li)(li)になったことがあり、Solar Technology Investment (Cayman) Corp.代(dai)表取締役(yi)になったことがある。合(he)晶科(ke)(ke)技（を含む）が太陽(yang)エネルギー産(chan)業(ye)への投資を監(jian)督する。二零(ling)(ling)(ling)零(ling)(ling)(ling)六(liu)年(nian)(nian)三(san)月(yue)、彼(bi)(bi)は錦(jin)州佑華董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)になり，二零(ling)(ling)(ling)零(ling)(ling)(ling)六(liu)年(nian)(nian)九月(yue)に當(dang)社會(hui)社董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)主席になった。許さんは臺(tai)(tai)灣(wan)證(zheng)交所(suo)上市公(gong)司(si)臺(tai)(tai)灣(wan)茂矽(xi)電子(zi)股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)副(fu)総(zong)(zong)(zong)経(jing)理(li)(li)及び臺(tai)(tai)灣(wan)茂矽(xi)電子(zi)股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)附屬公(gong)司(si)香港華智公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)兼執行(xing)副(fu)総(zong)(zong)(zong)裁に務めたことがある。許さんは非商(shang)業(ye)領(ling)域(yu)で貢獻もした。彼(bi)(bi)は臺(tai)(tai)灣(wan)行(xing)政(zheng)院(yuan)開(kai)(kai)発基金管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)委(wei)員會(hui)業(ye)務組(zu)研(yan)究員、副(fu)組(zu)長と組(zu)長に擔當(dang)したことがある（注(zhu)：行(xing)政(zheng)院(yuan)開(kai)(kai)発基金管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)委(wei)員會(hui)現在(zai)名(ming)前を変(bian)更し、行(xing)政(zheng)院(yuan)國家(jia)発展基金管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)會(hui)になった）。そして、中國文化大學(xue)(xue)企管(guan)(guan)(guan)系(xi)講師であり、統計學(xue)(xue)と管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)教學(xue)(xue)を教える。
三、獨立非執行董事：
王永權さん 獨(du)立非執行董事
王(wang)永(yong)權博(bo)士，二(er)(er)(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)零(ling)(ling)(ling)八年(nian)(nian)一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)月(yue)十(shi)(shi)(shi)二(er)(er)(er)(er)(er)日に獨(du)立非執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)(xing)董(dong)(dong)事(shi)(shi)を擔當した。王(wang)博(bo)士はイギリス特許(xu)秘書(shu)及び行(xing)(xing)(xing)政人(ren)員公(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)、香(xiang)港(gang)特許(xu)秘書(shu)公(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)、香(xiang)港(gang)稅務學(xue)(xue)會(hui)(hui)、イギリス特許(xu)証(zheng)券及び投資學(xue)(xue)會(hui)(hui)、イギリス國(guo)際會(hui)(hui)計(ji)士公(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)、香(xiang)港(gang)登(deng)(deng)録財務計(ji)畫士協會(hui)(hui)及びイギリスアイルランド公(gong)(gong)(gong)認會(hui)(hui)計(ji)士公(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)ベテラン會(hui)(hui)員、香(xiang)港(gang)証(zheng)券専(zhuan)業學(xue)(xue)會(hui)(hui)、イギリス特許(xu)仲(zhong)裁(cai)師學(xue)(xue)會(hui)(hui)、マカオ會(hui)(hui)計(ji)士公(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)、イギリススコットランド特許(xu)応行(xing)(xing)(xing)家學(xue)(xue)會(hui)(hui)會(hui)(hui)員。王(wang)博(bo)士は二(er)(er)(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)零(ling)(ling)(ling)四年(nian)(nian)九月(yue)三十(shi)(shi)(shi)日まで、アメリカ上(shang)場(chang)(chang)會(hui)(hui)社(she)明(ming)華(hua)集團(tuan)國(guo)際有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)で董(dong)(dong)事(shi)(shi)兼代表取締役を擔當したことがある。王(wang)博(bo)士は二(er)(er)(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)二(er)(er)(er)(er)(er)年(nian)(nian)三月(yue)から、イギリスロンドン交(jiao)易所AIM市(shi)場(chang)(chang)上(shang)場(chang)(chang)會(hui)(hui)社(she)Rare Earths Global Limitedの獨(du)立非執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)(xing)董(dong)(dong)事(shi)(shi)になり、二(er)(er)(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)四年(nian)(nian)五月(yue)二(er)(er)(er)(er)(er)日に辭任、理由(you)はAIMがRare EarthsGlobal Limitedのノーマル株の受け入(ru)れを取り消した。二(er)(er)(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)零(ling)(ling)(ling)五年(nian)(nian)九月(yue)三十(shi)(shi)(shi)日まで、季度(du)期間がEDGARを通し、アメリカ公(gong)(gong)(gong)衆に発(fa)表した資料(liao)によると、明(ming)華(hua)集團(tuan)國(guo)際有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)は「小型企業発(fa)行(xing)(xing)(xing)商」と「発(fa)展段階の會(hui)(hui)社(she)」に屬している。王(wang)博(bo)士は冠達(da)會(hui)(hui)計(ji)師事(shi)(shi)務所有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)主席(xi)顧(gu)問になったことがあり、冠達(da)會(hui)(hui)計(ji)師事(shi)(shi)務所有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)は二(er)(er)(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)七年(nian)(nian)十(shi)(shi)(shi)二(er)(er)(er)(er)(er)月(yue)三十(shi)(shi)(shi)一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)日に登(deng)(deng)録キャンセルを申請した。王(wang)博(bo)士于二(er)(er)(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)八年(nian)(nian)一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)月(yue)一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)日に冠泓會(hui)(hui)計(ji)師行(xing)(xing)(xing)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)の主席(xi)顧(gu)問になった。王(wang)博(bo)士は二(er)(er)(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)零(ling)(ling)(ling)四年(nian)(nian)七月(yue)から香(xiang)港(gang)聯交(jiao)所マザーボード上(shang)場(chang)(chang)の亞太資源有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)獨(du)立非執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)(xing)董(dong)(dong)事(shi)(shi)になった；二(er)(er)(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)二(er)(er)(er)(er)(er)年(nian)(nian)六月(yue)から香(xiang)港(gang)聯交(jiao)所マザーボード上(shang)場(chang)(chang)の招(zhao)商局置地(di)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)獨(du)立非執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)(xing)董(dong)(dong)事(shi)(shi)になった；二(er)(er)(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)四年(nian)(nian)八月(yue)から為香(xiang)港(gang)聯交(jiao)所マザーボード上(shang)場(chang)(chang)の中國(guo)宏(hong)泰(tai)產(chan)業市(shi)鎮發展有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)獨(du)立非執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)(xing)董(dong)(dong)事(shi)(shi)になった；二(er)(er)(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)七年(nian)(nian)九月(yue)から香(xiang)港(gang)聯交(jiao)所セカンドボード上(shang)場(chang)(chang)の中國(guo)萬(wan)桐園(控(kong)股(gu))有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)非執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)(xing)董(dong)(dong)事(shi)(shi)になった；二(er)(er)(er)(er)(er)零(ling)(ling)(ling)一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)八年(nian)(nian)一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)月(yue)から香(xiang)港(gang)聯交(jiao)所セカンドボード上(shang)場(chang)(chang)の首都金融(rong)控(kong)股(gu)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)獨(du)立非執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)(xing)董(dong)(dong)事(shi)(shi)になった。
鍾瑋珩さん 獨立非執行董事(shi)
鍾瑋珩さん，嶺南(nan)大(da)學(xue)社會(hui)(hui)科學(xue)學(xue)士學(xue)位とRoyal Agricultural University國際不(bu)動(dong)産(chan)理(li)(li)學(xue)院生學(xue)位（甲級(ji)）を持っています。鍾さんは香港民間(jian)企業や上場(chang)會(hui)(hui)社に３０年以上努めた経験があり、中國大(da)陸で製造工場(chang)を持っている香港會(hui)(hui)社で業務発(fa)展(zhan)と総合管理(li)(li)を擔當したことがあります。ここ１０年間(jian)、鍾さんは國內、國際の投資項目に參加し、資産(chan)と投資管理(li)(li)、見積もりなどについて、たくさんの経験を持っています。鍾さんは香港獨立非(fei)執行理(li)(li)事(shi)協會(hui)(hui)終身(shen)會(hui)(hui)員でもあります。
譚英さん 獨立非執行董事
譚英さん、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)華人民共(gong)(gong)和(he)國(guo)（中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)）法(fa)律及び學(xue)(xue)(xue)術業界で30年(nian)(nian)(nian)の経験を持っています。一(yi)(yi)(yi)九(jiu)九(jiu)零(ling)年(nian)(nian)(nian)九(jiu)月(yue)から一(yi)(yi)(yi)九(jiu)九(jiu)六(liu)年(nian)(nian)(nian)二(er)月(yue)まで、錦州華英弁護(hu)(hu)(hu)士(shi)事(shi)務所で弁護(hu)(hu)(hu)士(shi)に努め、その後(hou)、遼寧秋(qiu)銘(ming)弁護(hu)(hu)(hu)士(shi)事(shi)務所で弁護(hu)(hu)(hu)士(shi)を兼任(ren)。一(yi)(yi)(yi)九(jiu)九(jiu)六(liu)年(nian)(nian)(nian)三月(yue)から現(xian)在まで、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)渤海大學(xue)(xue)(xue)法(fa)學(xue)(xue)(xue)院の教授(shou)に努めています。彼女は中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)若干の政府機構(gou)（錦州市(shi)人民政府を含(han)む）で法(fa)律顧問及び仲裁員を兼任(ren)しています。譚さんは一(yi)(yi)(yi)九(jiu)九(jiu)四年(nian)(nian)(nian)に中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)政法(fa)大學(xue)(xue)(xue)法(fa)學(xue)(xue)(xue)學(xue)(xue)(xue)士(shi)學(xue)(xue)(xue)位を獲得、一(yi)(yi)(yi)九(jiu)九(jiu)九(jiu)年(nian)(nian)(nian)に中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)南開大學(xue)(xue)(xue)経済學(xue)(xue)(xue)院生(sheng)學(xue)(xue)(xue)位を獲得しました。譚さん中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)華人民共(gong)(gong)和(he)國(guo)教師資(zi)格証(zheng)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)華人民共(gong)(gong)和(he)國(guo)法(fa)律職(zhi)業資(zi)格証(zheng)と中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)華人民共(gong)(gong)和(he)國(guo)弁護(hu)(hu)(hu)士(shi)資(zi)格証(zheng)を持っています。二(er)零(ling)一(yi)(yi)(yi)八年(nian)(nian)(nian)二(er)月(yue)十一(yi)(yi)(yi)日から二(er)零(ling)一(yi)(yi)(yi)九(jiu)年(nian)(nian)(nian)十月(yue)三十日まで、譚さんは錦州銀行株式會(hui)社（株式コード：0416）(連交所マザーボードで上(shang)場(chang)している會(hui)社)で獨立(li)非執行取(qu)締役(yi)を務めました。
