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企(qi)業管(guan)治

董事(shi)確認在本(ben)(ben)(ben)集(ji)(ji)團(tuan)管理(li)架構及(ji)內部監(jian)(jian)控程序引(yin)進(jin)良好企業管治非常重要，可(ke)達致有(you)效的(de)問責(ze)性。為(wei)進(jin)一步加強本(ben)(ben)(ben)集(ji)(ji)團(tuan)的(de)企業管治，提高(gao)其透明度(du)(du)(du)，本(ben)(ben)(ben)公司(si)亦(yi)已成立審(shen)核委員會(hui)、薪酬委員會(hui)及(ji)提名委員會(hui)。本(ben)(ben)(ben)集(ji)(ji)團(tuan)亦(yi)制(zhi)定遵例手冊(ce)，范圍涵蓋(gai)本(ben)(ben)(ben)公司(si)及(ji)董事(shi)的(de)持續遵例責(ze)任、本(ben)(ben)(ben)集(ji)(ji)團(tuan)的(de)業務(wu)營運(yun)、財務(wu)管理(li)制(zhi)度(du)(du)(du)、人力資源管理(li)制(zhi)度(du)(du)(du)、內部監(jian)(jian)控制(zhi)度(du)(du)(du)、質 量(liang)保證及(ji)物業管理(li)制(zhi)度(du)(du)(du)等(deng)方面。

審(shen)核委員會

審核委員會的主要職責是監管本集團的財務申報過程及內部控制程式、審閱本集團財務資料，以及考慮有關外聘核數師的事宜。審核委員會目前由三位非執行董事組成，而獨立非執行董事王永權先生是審核委員會的主席。下載(zai)：審核委員會之職權范圍(wei)

薪酬委員會

薪酬委員會的主要職責是就本公司董事及高級管理人員所有薪酬的政策及架構，以及就發展該等薪酬政策設立正式及高透明度的程序，向董事會作出推薦意見。薪酬委員會由四位成員組成（包括三名獨立非執行董事及執行董事譚文華先生），而譚英女士是薪酬委員會的主席。下載(zai)：薪(xin)酬委員會之職權范(fan)圍

提名委員會

提名委員會的主要職責是就本公司董事及高級管理人員的聘用政策及架構，以及就發展該等聘用政策設立正式及高透明度的程序，向董事會作出推薦意見。提名委員會由四位成員組成（包括三名獨立非執行董事及執行董事許祐淵先生），而鍾瑋珩女士是提名委員會的主席。下載：提(ti)名委員會之(zhi)職權范圍

股東提名人選(xuan)參(can)選(xuan)董事的程序

1. 本公司組織章程細則的規定

1.1 有關股東提名(ming)人選參選為(wei)本(ben)公司(si)董(dong)事的(de)規定載列(lie)于本(ben)公司(si)組織章程(cheng)細則(ze)(ze)內之(zhi)細則(ze)(ze)第88條(tiao)。

1.2 細則第88條的原文(wen)節(jie)錄如下：

除董事(shi)推選(xuan)(xuan)外，于(yu)大(da)(da)會上(shang)退任的董事(shi)以外之(zhi)人(ren)士(shi)概不(bu)符(fu)(fu)合資(zi)格于(yu)任何股(gu)東大(da)(da)會上(shang)膺選(xuan)(xuan)董事(shi)一職，除非(fei)正式符(fu)(fu)合資(zi)格出(chu)席及于(yu)會上(shang)投票之(zhi)股(gu)東（不(bu)包括(kuo)獲(huo)提(ti)名(ming)之(zhi)人(ren)士(shi)）已就該(gai)大(da)(da)會發出(chu)擬提(ti)名(ming)該(gai)人(ren)士(shi)膺選(xuan)(xuan)董事(shi)之(zhi)通(tong)(tong)知，以及被提(ti)名(ming)人(ren)士(shi)發出(chu)其愿意參(can)選(xuan)(xuan)之(zhi)經簽(qian)署通(tong)(tong)知，并將有(you)關經簽(qian)署通(tong)(tong)知交(jiao)回(hui)總辦事(shi)處或過戶登記(ji)處（前提(ti)為通(tong)(tong)知發出(chu)之(zhi)最少日期(qi)應為至少七(7) 日，而（倘(tang)通(tong)(tong)知于(yu)寄(ji)(ji)發有(you)關指定進行選(xuan)(xuan)舉之(zhi)股(gu)東大(da)(da)會通(tong)(tong)告后遞交(jiao)）相關通(tong)(tong)知之(zhi)寄(ji)(ji)發須不(bu)早于(yu)寄(ji)(ji)發有(you)關選(xuan)(xuan)舉指定大(da)(da)會之(zhi)通(tong)(tong)知之(zhi)日開(kai)始及于(yu)不(bu)遲于(yu)大(da)(da)會日期(qi)前七(7)日止），則另當別論。

2. 香港聯合交易所證券上市規則（「《上市規則》」）的規定

2.1根(gen)據《上(shang)市規則(ze)》第13.70條及13.74條，本公司必須遵守以下規定：

- 如本(ben)公(gong)司在刊發股(gu)東(dong)會(hui)議通(tong)告(gao)后，收到一名股(gu)東(dong)提名某名人士于股(gu)東(dong)大會(hui)上參選董事的通(tong)知，本(ben)公(gong)司必須刊登(deng)公(gong)告(gao)或發出補充通(tong)函；

- 公告或補充通函內須包括該位被提名參選董事人士(shi)按(an)《上市(shi)規(gui)則(ze)》第13.51(2)條的規(gui)定而須披露的資料；

- 公告(gao)或補(bu)充通函必須在有關(guan)股東(dong)會議舉行日期前不少(shao)于十個營業日前刊登；及

- 本公司必須(xu)評(ping)估是否需要將選(xuan)舉董事的會議押后(hou)，讓股東有至(zhi)少(shao)十個營業日考慮公告或補充(chong)通函所(suo)披露(lu)的有關(guan)資料。 露(lu)的有關(guan)資料。

3. 股東提名人選參選董事的程序

3.1 倘若股(gu)東有意提呈個別人士（「候選人」）于股(gu)東大會上參(can)選為董事，彼可(ke)向本公司香(xiang)港總辦事處(chu)暨主要營業(ye)地址遞交書面通(tong)知(zhi)（「提名(ming)通(tong)知(zhi)」），抬頭注(zhu)明公司秘書收(shou)。

3.2 為方便本(ben)公(gong)司通(tong)知(zhi)股東有關建(jian)議，該提名通(tong)知(zhi)必須(xu)：(i)包(bao)括按上市規(gui)則第 13.51(2)條的規(gui)定而須(xu)披露的資(zi)料(liao)；及(ii)由有關股東簽(qian)署，以及候選人簽(qian)署以表示其愿意接受(shou)委(wei)任和同意公(gong)布其個人資(zi)料(liao)。

3.3 遞交提名通知的開(kai)始日(ri)期(qi)不得早于寄(ji)發股(gu)(gu)東大(da)會(hui)通知后一天，至該(gai)股(gu)(gu)東會(hui)舉行日(ri)期(qi)前七(qi)天, 但該(gai)時段必需不少于七(qi)天。

3.4 為確保本(ben)公(gong)司(si)的(de)股(gu)東有(you)充足時間以接(jie)收及考慮有(you)關選(xuan)舉(ju)候選(xuan)人為本(ben)公(gong)司(si)董事的(de)建議的(de)資料而無需將股(gu)東會議押后，本(ben)公(gong)司(si)促(cu)請股(gu)東盡早(zao)遞交(jiao)其提名(ming)通知(zhi)（宜于舉(ju)行以委(wei)任董事的(de)股(gu)東會議日(ri)期前十五個營業(ye)日(ri)前提交(jiao)）。